หลังจากมีประชาชน จ.เชียงใหม่ ถูกต้มตุ๋นในรูปแบบของแชร์ข้าวสาร จนสูญเงินไปไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต้องเข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ก็เปิดฉากจับกุมผู้ต้องหาแชร์ข้าวสารเป็นรายแรก

โดยเมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ นำหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าจับกุม นายพีระพณ เจริญธรรม อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญธรรมเทรดดิ้ง จำกัด ได้ในสำนักงานของบริษัท พื้นที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการสอบสวน นายพีระพณ ให้การว่า บริษัท เจริญธรรมเทรดดิ้ง จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง และดำเนินธุรกิจลักษณะค้าปลีก โดยมีสมาชิกร่วมหุ้นและจ่ายเงินปันผลให้ตามกำหนดเวลา และการประกอบธุรกิจไม่ได้เป็นการหลอกลวง เพราะมีการซื้อขายสินค้าอยู่จริง ขณะที่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปจะได้สินค้าไปตามที่ซื้อ ต่างจากแชร์ข้าวสารที่ไม่มีสินค้า แต่เป็นการหลอกเอาเงินจากผู้ร่วมลงทุนไปอย่างเดียว สำหรับข้อกล่าวหาตนได้ให้การปฏิเสธ

นายพีระพณ ให้การด้วยว่า การดำเนินการในลักษณะแชร์ข้าวสาร เป็นการดำเนินการของบริษัท โกลเด้นเกต ซึ่งปิดตัวลงไปก่อนหน้านี้ ที่ก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทดังกล่าว หลังจากบริษัท โกลเด้นเกต ปิดตัวลง ตนก็เข้าไปซื้อกิจการต่อ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เจริญธรรมเทรดดิ้ง โดยยอมรับว่ายังจ้างพนักงานของบริษัทเดิมให้ทำงานต่อ

พ.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ในทางสืบสวนทราบว่า บริษัทดังกล่าวเปิดดำเนินการในลักษณะแชร์ข้าวสาร โดยระบุค่าหุ้นจำนวนหุ้นละ 1,450 บาท หลังจากนั้น 3 วันได้เงินคืนครึ่งหนึ่ง ถัดไปอีก 30 วันได้เงินคืนอีก 500 บาท และจากนั้นอีก 2 เดือนจะได้เงินปันผลอีก 1,500 บาท โดยพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะได้เงินเพียง 2 งวดเท่านั้น

พ.ต.อ.ประจวบ กล่าวอีกว่า การจับกุมที่เกิดขึ้น เป็นการเริ่มต้นสืบสวนของตำรวจ เมื่อมีผู้เสียหายยอมแสดงตัวให้ปากคำ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าจับกุม อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังพบว่ามีอีกหลายบริษัทที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะมีการสืบสวนจับกุมต่อไป

"บริษัทเหล่านี้จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนชื่อบริษัทไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกตรวจสอบและจับกุม แต่จะสังเกตได้ว่า บริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่มักจะมีพนักงานของบริษัทเดิมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องชัดเจนว่าเป็นเทคนิคหลบหลีกทางกฎหมาย" พ.ต.อ.ประจวบ กล่าว

รายงานแจ้งว่า บริษัทเจริญธรรมมีสมาชิกร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า 2,000 คน และก่อนมีการจับกุม ดีเอสไอได้อายัดเงินในบัญชีไปเกือบ 10 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน ได้มีสมาชิกกว่า 20 คนออกมาประท้วงดีเอสไอ อ้างว่าการยึดเงินของดีเอสไอทำให้สมาชิกว่า 2,000 คนไม่ได้รับเงินปันผล